Manipulasi Sistem dan Dana, CEO Exchange Kripto Ini Ditangkap
11th August, 2023
Otoritas Korea Selatan dilaporkan telah menangkap CEO exchange kripto Bitsonic Jinwook Shin pada Senin (7/8). Jinwook ditangkap atas tuduhan memanipulasi sistem komputer Bitsonic dari Januari 2019 hingga Mei 2021.
Baca Juga: Terlibat Kontroversi, Bithumb Diselidiki Otoritas Korea Selatan
Menyalahgunakan Dana Nasabah Miliaran Rupiah
Jinwook dituduh melakukan manipulasi yang untuk meningkatkan harga dan volume perdagangan aset kripto. Jaksa menyatakan bahwa dia mencuri US$7,6 juta (Rp115,64 miliar), termasuk uang tunai dan aset virtual untuk mendanai rencananya.
Penyelidikan yang dimulai sejak 2021 ini juga menemukan bahwa wakil presiden perusahaan, yang disebut Tuan A, menjalankan program untuk membeli mata uang kripto yang dipegang oleh Shin pada sistem pertukaran. Dalam manipulasinya, Shin diduga menggunakan perusahaan kertas yang ia buka di Singapura.
Ketika Bitsonic mengalami masalah likuiditas dan tidak bisa memenuhi penarikan dari investor. Shin diduga terus menawarkan mata uang kripto kepada klien baru, yang memperburuk situasi dan menambah unsur penipuan. Tindakan ini merusak kepercayaan pengguna Bitsonic dan mengancam integritas pasar.
Bitsonic menghentikan operasinya pada Agustus 2021, dengan alasan “masalah internal dan eksternal”. Pada periode yang sama, polisi Korea Selatan menutup 11 platform kripto lokal karena penipuan.
Otoritas Korea Selatan Ungkap Skema Penipuan Lain
Sebelumnya, otoritas Korea Selatan juga telah mengungkap dua skema penipuan ponzi yang melibatkan aset kripto dan merugikan korban hingga US$350 juta (Rp5,33 triliun).
Salah satu skema melibatkan pasar mode virtual palsu dan berhasil menipu 435 korban dengan total kerugian US$333 juta, dengan potensi dampak pada 6.084 orang.
Sementara itu, Korea Selatan terus menindak tegas berbagai penipuan yang melibatkan aset kripto. Baru-baru ini, Korea Selatan membentuk unit investigasi antarlembaga untuk memerangi kejahatan kripto, yang bertujuan untuk mengatasi peningkatan aktivitas terlarang di pasar dan kebutuhan akan perlindungan investor.
Baca Juga: Bithumb dan Upbit Terseret Skandal Kripto Politikus Korea Selatan
Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.
Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.
